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Todos os anos, dezenas de bilhões de dólares movem-se através de contas bancárias ambíguas de escritórios de advocacia, criando uma lacuna nos regulamentos de lavagem de dinheiro dos EUA.
Com base em uma crônica do Departamento de Justiça de eventos, os suspeitos usaram essas contas em um escândalo envolvendo 1Malaysia Development Bhd. Os registros de caso mostram que desempenhou um papel importante em um esquema de Ponzi da Flórida, em uma ação relativa a uma Guiné Equatorial e outras acusações de lavagem de dinheiro.
Essas entidades compilam o dinheiro do cliente que estão mantendo por um curto período de tempo em contas conjuntas. Eles não são obrigados a divulgar a quantidade de dinheiro depositado nessas contas. Os bancos disseram que só veem o nome de uma empresa.
O dinheiro depositado permanece nessas contas por dias ou semanas. Os fundos podem ser transferidos para outras partes a pedido dos clientes dessas empresas, com transparência mínima.
