Òðåéäåðàì

26.01.202216:55 Àíàëèòè÷åñêèå îáçîðû Ôîðåêñ: Êðèïòîïîëîñêàíèå: êèáåðïðåñòóïíèêè ñèëüíî ïîðòÿò èìèäæ òîêåíîâ

Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ìàðêåòèíãîâîé êîììóíèêàöèè è ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðîçíè÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êëèåíòîâ. Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ñîäåðæèò è íå äîëæíà òîëêîâàòüñÿ êàê èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ èíâåñòèöèîííûå ñîâåòû èëè ðåêîìåíäàöèè ïî èíâåñòèöèÿì, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ èëè ïðèãëàøåíèÿ ê ó÷àñòèþ â êàêîé- ëèáî ñäåëêå èëè ñòðàòåãèè â îòíîøåíèè ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ. Ïðèáûëü, ïîëó÷åííàÿ â ïðîøëîì, íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé áóäóùèõ äîõîäîâ. Instant Trading EU Ltd íå ïðåäîñòàâëÿåò íèêàêèõ ãàðàíòèé è íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà òî÷íîñòü èëè ïîëíîòó ïðåäîñòàâëåííîé èíôîðìàöèè, à òàêæå çà ëþáûå óáûòêè, âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå ëþáûõ èíâåñòèöèé, îñíîâàííûõ íà àíàëèçå, ïðîãíîçå èëè äðóãîé èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëåííîé ñîòðóäíèêîì Êîìïàíèè èëè êàêèì-ëèáî äðóãèì îáðàçîì. Ïîëíàÿ âåðñèÿ Äèñêëåéìåðà äîñòóïíà ïî ññûëêå.

Ñîãëàñíî îò÷åòó àíàëèòè÷åñêîé êîìïàíèè Chainalysis, îïóáëèêîâàííîìó 26 ÿíâàðÿ, â ïðîøëîì ãîäó êèáåðïðåñòóïíèêè îòìûëè 8,6 ìëðä äîëëàðîâ â êðèïòîâàëþòàõ. Ýòî íà 30% áîëüøå, ÷åì â 2020 ãîäó.

Êðèïòîïîëîñêàíèå: êèáåðïðåñòóïíèêè ñèëüíî ïîðòÿò èìèäæ òîêåíîâ

Â öåëîì, ñ÷èòàþò ýêñïåðòû Chainalysis, ñ 2017 ãîäà êèáåðïðåñòóïíèêè îòìûëè ÷åðåç áëîê÷åéí áîëåå 33 ìëðä äîëëàðîâ, ïðè÷åì áîëüøàÿ ÷àñòü ýòîé ñóììû ñî âðåìåíåì ïåðåìåñòèëàñü íà öåíòðàëèçîâàííûå áèðæè, ÷òî íåóäèâèòåëüíî, ó÷èòûâàÿ äîõîäíîñòü ýòîãî ãîäà.

Ôèðìà çàÿâèëà, ÷òî ðåçêèé ðîñò àêòèâíîñòè ïî îòìûâàíèþ äåíåã â 2021 ãîäó íåóäèâèòåëåí, ó÷èòûâàÿ çíà÷èòåëüíûé ðîñò êàê çàêîííîé, òàê è íåçàêîííîé êðèïòîâàëþòû â ïðîøëîì ãîäó.

Îäíàêî ìíå äóìàåòñÿ, ÷òî òàêîé âåñîìûé ïðèðîñò ñòàë âîçìîæåí âñå òîìó æå áåñïðåöåäåíòíîìó óñïåõó ôèíàñîâûõ ðûíêîâ, êîòîðûå èñïîëüçîâàëè íàèáîëåå ïîäõîäÿùèé è ëåãêèé ñïîñîá îáíàëè÷èâàíèÿ èëè, íàîáîðîò, îáåçíàëè÷èâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, çàðàáîòàííûõ â êà÷åñòâå áèðæåâûõ ñïåêóëÿöèé.

Íàïîìíèì, ÷òî îòìûâàíèå äåíåã îòíîñèòñÿ ê ïðîöåññó ñîêðûòèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ äåíåã, ïîëó÷åííûõ íåçàêîííûì ïóòåì, ïóòåì èõ ëåãàëèçàöèè è ïîñëåäóþùåãî ïåðåâîäà çàêîííûì ïðåäïðèÿòèÿì.

Òàê, ïî äàííûì Chainalysis, îêîëî 17% èç îòìûòûõ 8,6 ìëðä äîëëàðîâ ÑØÀ ïîøëè íà äåöåíòðàëèçîâàííûå ôèíàíñîâûå ïðèëîæåíèÿ (DeFi, DAO è äðóãèå), ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ ôèíàíñîâûå óñëóãè â êðèïòîâàëþòå çà ïðåäåëàìè òðàäèöèîííûõ áàíêîâ, òàêèå êàê êðåäèòîâàíèå.

È îäíàêî ýòî âñåãî íà 2% áîëüøå, ÷åì â 2020 ãîäó, ÷òî íà ïåðâûé âçãëÿä óäèâëÿåò. Âåäü åñëè îáúåìû DeFi ðàñòóò ïðîïîðöèîíàëüíî, òî è ïðèòîê â íåå äîëæåí áûòü âûøå áëàãîäàðÿ áåñïðåöåäåíòíîìó «ïðèëèâó». Îäíàêî âñå îáúÿñíèìî áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ äðóãèõ ñåêòîðîâ ðûíêà, êîòîðûå, âåðîÿòíî, îòâëåêëè íà ñåáÿ íåêîòîðûé ïðîöåíò «ïðîïîëîñêàííûõ» äåíåã.

Â îò÷åòå èññëåäîâàòåëåé òàêæå ãîâîðèòñÿ, ÷òî ïóëû äëÿ ìàéíèíãà, áèðæè ñ âûñîêèì óðîâíåì ðèñêà è ìèêñåðû òàêæå çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëè ñòîèìîñòü, ñîâîêóïíî ïîëó÷åííóþ ñ íåçàêîííûõ àäðåñîâ. Ìèêñåðû îáû÷íî îáúåäèíÿþò ïîòåíöèàëüíî èäåíòèôèöèðóåìûå èëè èñïîð÷åííûå êðèïòîâàëþòíûå ñðåäñòâà ñ äðóãèìè, ÷òîáû ñêðûòü ñëåäû îò ïåðâîíà÷àëüíîãî èñòî÷íèêà ñðåäñòâ.

Òàê, ñ àäðåñîâ êîøåëüêîâ, ñâÿçàííûõ ñ êðàæåé, áûëî îòïðàâëåíî ÷óòü ìåíåå ïîëîâèíû èõ óêðàäåííûõ ñðåäñòâ, èëè â îáùåé ñëîæíîñòè êðèïòîâàëþòû íà ñóììó áîëåå 750 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, íà äåöåíòðàëèçîâàííûå ôèíàíñîâûå ïëàòôîðìû. Âåðîÿòíî, îáîðîò â DeFi ïîìîãàåò îáëåã÷èòü ïîñëåäóþùóþ ëåãàëèçàöèþ äîõîäîâ. Êðîìå òîãî, ýòî õîðîøåå, õîòÿ è ðèñêîâîå êàïèòàëîâëîæåíèå, êîòîðîå ïî äîõîäíîñòè íå ñðàâíèòñÿ ñ îáëèãàöèÿìè èëè äåïîçèòàìè â òðàäèöèîííûõ áàíêàõ.

Chainalysis òàêæå ïîÿñíèëà, ÷òî 8,6 ìëðä äîëëàðîâ, îòìûòûõ â ïðîøëîì ãîäó, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå êðèïòî-ïðåñòóïëåíèé, òàêèõ êàê ïðîäàæè íà ðûíêå äàðêíåòà èëè àòàêè ïðîãðàìì-âûìîãàòåëåé, â êîòîðûõ ïðèáûëü ïîñòóïàåò â êðèïòîâàëþòå, à íå â ôèàòíûõ âàëþòàõ.

«Ñëîæíåå èçìåðèòü, ñêîëüêî ôèàòíîé âàëþòû, ïîëó÷åííîé â ðåçóëüòàòå îôëàéí-ïðåñòóïëåíèé — íàïðèìåð, òðàäèöèîííîãî íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ — êîíâåðòèðóåòñÿ â êðèïòîâàëþòó äëÿ îòìûâàíèÿ», – ãîâîðèòñÿ â îò÷åòå Chainalysis, «Îäíàêî ìû çíàåì, ÷òî ýòî ïðîèñõîäèò».

×òî æå, òîêåíû – äåéñòâèòåëüíî ïðåêðàñíûé èíñòðóìåíò äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåñòóïíûõ ãðóïïèðîâîê. Îäíàêî îí òàêæå ìîæåò ñëóæèòü è äåëó äåìîêðàòèè. Â èòîãå êðèïòîâàëþòû îñòàþòñÿ ëèøü èíñòðóìåíòîì, ôîðìàò èñïîëüçîâàíèÿ êîòîðûõ çàâèñèò òîëüêî îò òîãî, êòî èì âëàäååò. È äëÿ òîãî, ÷òîáû ìèíèìèçèðîâàòü äîñòóï ïðåñòóïíîé ñåòè ê êîèíàì, èìååò ñìûñë èõ ïîñòàâèòü ïîä ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå, èíà÷å êðèïòîèíäóñòðèÿ ñàìà ñåáÿ çàêîïàåò ïîä ãíåòîì îáâèíåíèé.

×èòàòü ñòàòüè àâòîðà, â òîì ÷èñëå:

Íåêîòîðûå êðèïòîâàëþòû îêàçàëèñü ìåíåå ïîäãîòîâëåíû ê íåäîñòàòêó ëèêâèäíîñòè ðûíêà: Ñîëàíà íå âûäåðæèâàåò íàïîðà ìåäâåäåé
Äåéñòâèòåëüíàÿ öåííîñòü áèòêîèíà âûøå, ÷åì âû ìîæåòå ïîäóìàòü, è îíà áóäåò ðàñòè - áåñêîíå÷íî
Êðèïòîáàíêîìàòû â Ñèíãàïóðå ïðåêðàòèëè ðàáîòó: ðåãóëÿòîð "ïåðåêðàñèëñÿ"
Êîñîâî âñëåä çà Êèòàåì óæåñòî÷àåò ðåïðåññèè ïðîòèâ ìàéíåðîâ, êàçàõñêèå ìàéíåðû òåðïÿò óáûòêè
Òàèëàíä ïîêàçûâàåò, ÷òî àêöèè òåõíîêîìïàíèé, ñâÿçàííûõ ñ áèòêîèíîì, - ïî-ïðåæíåìó îòëè÷íûé èíñòðóìåíò

Ê ñïèñêó ñòàòåé

Îòêðûòü òîðãîâûé ñ÷åò â ÈíñòàÔîðåêñ

Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.

Çàðàáîòàé íà äâèæåíèÿõ êóðñà êðèïòîâàëþò ñ ÈíñòàÔîðåêñ

Ñêà÷àé è îòêðîé ïåðâóþ ñäåëêó â òåðìèíàëå Metatrader 4