Òðåéäåðàì

25.11.202212:50 Àíàëèòè÷åñêèå îáçîðû Ôîðåêñ: Äâîå ãðàæäàí Ýñòîíèè àðåñòîâàíû çà ìîøåííè÷åñòâî ñ êðèïòîâàëþòîé

Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ìàðêåòèíãîâîé êîììóíèêàöèè è ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðîçíè÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êëèåíòîâ. Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ñîäåðæèò è íå äîëæíà òîëêîâàòüñÿ êàê èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ èíâåñòèöèîííûå ñîâåòû èëè ðåêîìåíäàöèè ïî èíâåñòèöèÿì, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ èëè ïðèãëàøåíèÿ ê ó÷àñòèþ â êàêîé- ëèáî ñäåëêå èëè ñòðàòåãèè â îòíîøåíèè ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ. Ïðèáûëü, ïîëó÷åííàÿ â ïðîøëîì, íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé áóäóùèõ äîõîäîâ. Instant Trading EU Ltd íå ïðåäîñòàâëÿåò íèêàêèõ ãàðàíòèé è íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà òî÷íîñòü èëè ïîëíîòó ïðåäîñòàâëåííîé èíôîðìàöèè, à òàêæå çà ëþáûå óáûòêè, âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå ëþáûõ èíâåñòèöèé, îñíîâàííûõ íà àíàëèçå, ïðîãíîçå èëè äðóãîé èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëåííîé ñîòðóäíèêîì Êîìïàíèè èëè êàêèì-ëèáî äðóãèì îáðàçîì. Ïîëíàÿ âåðñèÿ Äèñêëåéìåðà äîñòóïíà ïî ññûëêå.

Ïî ñîîáùåíèþ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèé ÑØÀ: äâà ãðàæäàíèíà Ýñòîíèè áûëè àðåñòîâàíû â Òàëëèííå, Ýñòîíèÿ, ïî îáâèíèòåëüíîìó àêòó ïî 18 ïóíêòàì çà èõ ïðåäïîëàãàåìóþ ïðè÷àñòíîñòü ê ìîøåííè÷åñòâó ñ êðèïòîâàëþòîé íà ñóììó 575 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ è ñãîâîðó ñâÿçàííûì ñ îòìûâàíèåì äåíåã.
Â çàÿâëåíèè âåäîìñòâà ãîâîðèòñÿ, ÷òî Ñåðãåé Ïîòàïåíêî è Èâàí Òóðûãèí, êîòîðûì ïî 37 ëåò, ïðåäïîëîæèòåëüíî îáìàíóëè ñîòíè òûñÿ÷ æåðòâ ñ ïîìîùüþ ìíîãîãðàííîé ñõåìû, â êîòîðîé îíè ìîòèâèðîâàëè èõ çàêëþ÷èòü ìîøåííè÷åñêèå äîãîâîðû àðåíäû îáîðóäîâàíèÿ ñî ñëóæáîé ìàéíèíãà êðèïòîâàëþò ïîä íàçâàíèåì HashFlare.
Îíè òàêæå çàñòàâèëè æåðòâ èíâåñòèðîâàòü â áàíê âèðòóàëüíîé âàëþòû ïîä íàçâàíèåì Polybius Bank, êîòîðûé íà ñàìîì äåëå íå áûë áàíêîì è íèêîãäà íå âûïëà÷èâàë îáåùàííûå äèâèäåíäû, çàÿâèëî Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè.
Ïî äàííûì âåäîìñòâà, ïîòåðïåâøèå óáûòêè æåðòâû çàïëàòèëè êîìïàíèÿì Ïîòàïåíêî è Òóðûãèíà áîëåå 575 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, ïîñëå ÷åãî îíè îáà èñïîëüçîâàëè ïîäñòàâíûå êîìïàíèè äëÿ îòìûâàíèÿ äîõîäîâ îò ìîøåííè÷åñòâà è ïîêóïêè íåäâèæèìîñòè, à òàê æå ïîêóïêè ðîñêîøíûõ àâòîìîáèëåé.
«Ðàçìåð è ðàçìàõ ïðåäïîëàãàåìîé ñõåìû ïîèñòèíå ïîðàçèòåëüíû, - ñêàçàë ïîìîùíèê ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà èç îòäåëà ïî óãîëîâíûì äåëàì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Êåííåò Ïîëèòå-ìëàäøèé. - Âëàñòè ÑØÀ è Ýñòîíèè ðàáîòàþò íàä àðåñòîì è îãðàíè÷åíèåì ýòèõ àêòèâîâ è ïîëó÷åíèåì ïðèáûëè îò ýòèõ ïðåñòóïëåíèé».
Ïî äàííûì âåäîìñòâà, â çàãîâîðå ñ îòìûâàíèåì äåíåã ïðåäïîëîæèòåëüíî ó÷àñòâîâàëî íå ìåíåå 75 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, êðèïòîâàëþòíûå êîøåëüêè è òûñÿ÷è ìàøèí äëÿ ìàéíèíãà êðèïòîâàëþòû, à òàêæå øåñòü ðîñêîøíûõ àâòîìîáèëåé. Äåëî ðàññëåäîâàëîñü ÔÁÐ.

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