Òîðãîâûå óñëîâèÿ
Ïðîäóêòû
Èíñòðóìåíòû
Îáíàðîäîâàíû äàííûå, ÷òî êðèïòîâàëþòíàÿ áèðæà Binance îáåñïå÷èëà èðàíñêèì ôèðìàì òîðãîâóþ âûðó÷êó ïî÷òè íà $8 ìëðä, íåñìîòðÿ íà ñàíêöèè â îòíîøåíèè ïîñëåäíèõ. Òîðãîâëÿ íà $7,8 ìëðä ñîñòîÿëàñü ñ ó÷àñòèåì êðóïíåéøåé êðèïòîáèðæè Èðàíà Nobitex.
Ðàññëåäîâàíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÑØÀ â îòíîøåíèè Binance âûÿâèëî, ÷òî êðèïòîâàëþòíûé ãèãàíò Binance îáðàáîòàë èðàíñêèå òðàíçàêöèè íà ñóììó 7,8 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ (ñ 2018 ãîäà ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü). Òðàíçàêöèè ïðîâîäèëèñü, íåñìîòðÿ íà ñàíêöèè ÑØÀ, íàïðàâëåííûå íà òî, ÷òîáû îòðåçàòü Èðàí îò ìèðîâîé ôèíàíñîâîé ñèñòåìû.
Ñîãëàñíî äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îò âåäóùåé àìåðèêàíñêîé èññëåäîâàòåëüñêîé êîìïàíèè â îáëàñòè áëîê÷åéíà Chainalysis, ïî÷òè âñå ñðåäñòâà îò ýòèõ ñäåëîê êóðñèðîâàëè ìåæäó Binance è êðóïíåéøåé êðèïòîáèðæåé Èðàíà Nobitex.
Òðè ÷åòâåðòè èðàíñêèõ ñðåäñòâ, ïðîøåäøèõ ÷åðåç Binance, íàõîäèëèñü â îòíîñèòåëüíî ìàëîèçâåñòíîé êðèïòîâàëþòå ïîä íàçâàíèåì Tron, êîòîðàÿ äàåò ïîëüçîâàòåëÿì âîçìîæíîñòü ñêðûòü ñâîþ ëè÷íîñòü.
Îêàçûâàåòñÿ, Nobitex ïðåäëàãàë íà ñâîåì âåá-ñàéòå ðåêîìåíäàöèè ïî îáõîäó ñàíêöèé, â òîì ÷èñëå ñ ïîìîùüþ ýòîãî òîêåíà. Òàê, â ïðîøëîãîäíåì ñîîáùåíèè â áëîãå Nobitex ïðèçâàë êëèåíòîâ èñïîëüçîâàòü Tron — òîêåí ñðåäíåãî óðîâíÿ — äëÿ àíîíèìíîé òîðãîâëè, íå «ñòàâÿ ïîä óãðîçó àêòèâû èç-çà ñàíêöèé». Îäíàêî, ïî ñëîâàì þðèñòîâ è ýêñïåðòîâ ïî òîðãîâûì ñàíêöèÿì, ýòè ñäåëêè ïîäâåðãàþò êîìïàíèþ ðèñêó íàðóøåíèÿ çàïðåòà ÑØÀ íà âåäåíèå áèçíåñà ñ Èðàíîì.
Ýòî ïåðâîå îáíàðîäîâàííîå ñêàíäàëüíîå ïðîèñøåñòâèå îá îáõîäå ñàíêöèé ñ ïîìîùüþ êðèïòîâàëþò, êàñàþùååñÿ òàêèõ êðóïíûõ ïóëîâ ñðåäñòâ. Õîòÿ åùå â èþëå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî Binance ïðîäîëæàåò îáñëóæèâàòü êëèåíòîâ â Èðàíå è ÷òî ïîïóëÿðíîñòü áèðæè â Èñëàìñêîé ðåñïóáëèêå áûëà èçâåñòíà âíóòðè êîìïàíèè.
Ðàññëåäîâàíèÿìè ñâÿçåé êðèïòîáèðæè è Èðàíà çàíèìàëèñü æóðíàëèñòû èçäàíèÿ Reuters.
Ïîñëå òîãî êàê íîâûå äàííûå áûëè îïóáëèêîâàíû, ðóêîâîäñòâî Binance çàÿâèëî â ñâîåì áëîãå, ÷òî ñëåäóåò ïðàâèëàì ìåæäóíàðîäíûõ ñàíêöèé â îòíîøåíèè Èðàíà è áëîêèðóåò äîñòóï ê ïëàòôîðìå âñåì, êòî òàì íàõîäèòñÿ.  ÷àñòíîñòè, ó÷ðåäèòåëü áèðæè ìèëëèàðäåð ×àíïýí ׿àî íàïèñàë â Òâèòòåðå: «Binance çàáëîêèðîâàëà èðàíñêèõ ïîëüçîâàòåëåé ïîñëå ñàíêöèé, 7 èç êîòîðûõ ïîçæå íàøëè îáõîäíîé ïóòü, îäíàêî îíè âñå ðàâíî áûëè çàáàíåíû». Î÷åâèäíî, ÷òî ýòî íå òàê.
 àâãóñòå 2021 ãîäà Binance îáúÿâèëà, ÷òî êëèåíòû áîëüøå íå ñìîãóò îòêðûâàòü ñ÷åòà è ïîëüçîâàòüñÿ åå óñëóãàìè áåç èäåíòèôèêàöèè. Íî ñ òåõ ïîð áèðæà îáðàáîòàëà ñäåëêè ïî÷òè íà 1,05 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ íåïîñðåäñòâåííî îò Nobitex è äðóãèõ èðàíñêèõ áèðæ, ñîãëàñíî îïåðàòèâíûì äàííûì Chainalysis. Ñ ìîìåíòà òâèòà ׿àî â èþëå Binance îáðàáîòàëà îêîëî 80 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ â èðàíñêèõ ñäåëêàõ.
Binance óìîë÷àëà â îòâåò íà ïîäðîáíûå âîïðîñû î íîâûõ òðàíçàêöèÿõ, îáíàðóæåííûõ æóðíàëèñòàìè. Íî â êîíöå êîíöîâ ïðåññ-ñåêðåòàðü êîìïàíèè Ïàòðèê Õèëëìàíí âûïóñòèë îôèöèàëüíûé ïðåññ-ðåëèç ñ ïîÿñíåíèÿìè î òîì, ÷òî Binance.com íå ÿâëÿåòñÿ àìåðèêàíñêîé êîìïàíèåé, â îòëè÷èå îò äðóãèõ ïëàòôîðì, êîòîðûå èìåþò äîñòóï ê òåì æå îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ ïîä ñàíêöèÿìè ÑØÀ. Íåñìîòðÿ íà ýòîò ôàêò, êîìïàíèÿ ñòàðàòåëüíî îãðàæäàëà ñåáÿ îò ñäåëîê íà èðàíñêèõ ðûíêàõ.
Õèëëìàíí ñêàçàë â çàÿâëåíèè Binance, ÷òî êîìïàíèÿ òðåáóåò ïîëíîé ïðîâåðêè êëèåíòñêîãî ïðîôèëÿ ñîãëàñíî èçâåñòíîìó áàíêîâñêîìó ïðàâèëó «çíàé ñâîåãî êëèåíòà» äëÿ âñåõ ïîëüçîâàòåëåé, à ðåçèäåíòàì Èðàíà çàïðåùåíî îòêðûâàòü èëè ïîääåðæèâàòü ó÷åòíóþ çàïèñü. Êðîìå òîãî, êîìïàíèÿ ïîñòîÿííî ðàáîòàåò íàä îáíîâëåíèÿìè ïî ìåðå òîãî, êàê ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ïóòè îáõîäà èëè ðèñêè. Õèëëìàí òàêæå çàÿâèë, ÷òî â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé êîìïàíèè êîëè÷åñòâî òàêèõ òðàíçàêöèé ñ Èðàíîì ñîêðàòèëîñü äî ìèíèìóìà.
Òåì íå ìåíåå â öèôðàõ âñå âûãëÿäèò íåñêîëüêî èíà÷å: ñ 2018 ãîäà ìåæäó èðàíñêèìè áèðæàìè è Binance â îáùåé ñëîæíîñòè áûëî ïåðåâåäåíî îêîëî 2,95 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ â êðèïòîâàëþòå.
Öèôðû òàêæå ïîêàçûâàþò, ÷òî åùå 5 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ â êðèïòîâàëþòå áûëè ïåðåìåùåíû ìåæäó èðàíñêèìè áèðæàìè è Binance ñ ïðèâëå÷åíèåì ïîñðåäíèêîâ.
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ ÑØÀ íàñòàèâàåò, ÷òî òàêèå «íåïðÿìûå» ïîòîêè äîëæíû áûòü êðàñíûì ôëàãîì äëÿ êðèïòîáèðæ — èíäèêàòîðîì âîçìîæíîãî îòìûâàíèÿ äåíåã è óêëîíåíèÿ îò ñàíêöèé, è äîëæíû èçó÷àòüñÿ ïðèñòàëüíåå â íåñêîëüêî ðàç. Ïîñêîëüêó ïîëüçîâàòåëè êðèïòîâàëþòû, ñòðåìÿùèåñÿ çàìåñòè ñëåäû, ÷àñòî èñïîëüçóþò ñëîæíûå ìåòîäû äëÿ ñîçäàíèÿ ñëîæíûõ öåïî÷åê êðèïòîâàëþòíûõ ïåðåâîäîâ.
Òàê, Nobitex ïðÿìî ïðåäëàãàåò ñâîèì 4 ìèëëèîíàì êëèåíòîâ íà ñâîåì âåá-ñàéòå èçáåãàòü «ïðÿìîé ïåðåäà÷è» êðèïòîâàëþòû ìåæäó èðàíñêèìè è èíîñòðàííûìè êðèïòîïëàòôîðìàìè äëÿ «îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè».
Ñ ó÷åòîì ñêàíäàëüíîñòè èíôîðìàöèè, Õèëëìàí âêëþ÷èë ðåæèì äèïëîìàòè÷åñêîé ðèòîðèêè, óïèðàÿ íà òî, ÷òî âàæíî íå ìåñòî îòïðàâêè ñðåäñòâ, ïîñêîëüêó êðèïòîäåïîçèòû íå ìîãóò áûòü çàáëîêèðîâàíû, à òî, ÷òî äåëàåò êðèïòîáèðæà ïîñëå òîãî, êàê ñðåäñòâà äåïîíèðîâàíû. Îí ñêàçàë, ÷òî äëÿ òàêèõ ïîäîçðèòåëüíûõ îïåðàöèé Binance èñïîëüçóåò ìîíèòîðèíã òðàíçàêöèé è îöåíêó ðèñêîâ, ÷òîáû «ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî ëþáûå íåçàêîííûå ñðåäñòâà áóäóò îòñëåæåíû, çàìîðîæåíû, âîññòàíîâëåíû è/èëè âîçâðàùåíû èõ çàêîííîìó âëàäåëüöó».
 äîïîëíåíèå ê òîêåíó Tron, îñòàëüíûå èðàíñêèå òðàíçàêöèè èñïîëüçîâàëè òàêæå áèòêîéí, ýôèð, òåòåð è XRP, à òàêæå ëàéòêîéí.
Íàïîìíèì, ÷òî ñîãëàñíî îòðàñëåâûì äàííûì, Binance ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ðûíêîì äëÿ òîðãîâëè Tron. Íåêîòîðûå äðóãèå êðóïíûå áèðæè, â òîì ÷èñëå Coinbase è Gemini, ðåãóëèðóåìûå ÑØÀ, îïàñàþòñÿ ñâÿçûâàòüñÿ ñ ýòèì òîêåíîì.
Äî íåäàâíåãî âðåìåíè Tron â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îñòàâàëñÿ âíå ïîëÿ çðåíèÿ òðåéäåðîâ è ðûíî÷íûõ èãðîêîâ, ïðåäñòàâëÿÿ èíòåðåñ áîëüøå äëÿ óçêîãî êðóãà àôèëëèðîâàííûõ ëèö.
Òðàíçàêöèè Tron êàñàþòñÿ áîëåå 1,15 ìèëëèîíà ïðÿìûõ ïåðåâîäîâ ìåæäó Binance è Nobitex ñ àïðåëÿ 2020 ãîäà, êîãäà áûëè, ñîáñòâåííî, çàðåãèñòðèðîâàíû ïåðâûå ïîòîêè Tron. Äàííûå âêëþ÷àþò àäðåñà êîøåëüêîâ è óíèêàëüíûé èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð äëÿ êàæäîé òðàíçàêöèè.
Ëèäåð ðûíêà Chainalysis, èñïîëüçóåìûé ïðàâèòåëüñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ÑØÀ, íà÷àë ïîëíîñòüþ îòñëåæèâàòü Tron òîëüêî â ìàå ýòîãî ãîäà, ñîãëàñíî åãî ñîáñòâåííûì ñîîáùåíèÿì.
 ðàññëåäîâàíèè æå ó÷àñòâîâàëè äàííûå íå òîëüêî Chainalysis, íî è òðåõ äðóãèõ ôèðì, èìåþùèõ äîñòóï ê èññëåäîâàòåëüñêîìó ïðîãðàììíîìó îáåñïå÷åíèþ Chainalysis Reactor. Áëàãîäàðÿ ýòîìó æóðíàëèñòû ñìîãëè íåñêîëüêî ðàç ïåðåïðîâåðèòü äàííûå êàæäîé êîìïàíèè. ×åòâåðòàÿ ôèðìà òàêæå ïîäòâåðäèëà íåêîòîðûå öèôðû ïî ïðÿìûì ïåðåâîäàì íà îñíîâå îòäåëüíîãî íàáîðà äàííûõ, ñîñòàâëåííîãî ñ èñïîëüçîâàíèåì äðóãîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
 èòîãå èññëåäîâàòåëè ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî îáùèé îáúåì èðàíñêèõ òðàíçàêöèé, ïðîõîäÿùèõ ÷åðåç Binance, íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ÷åðåç ëþáóþ äðóãóþ áèðæó, ÷òî óêàçûâàåò íà íàëàæåííûé õàá ìåæäó äâóìÿ ýòèìè êîìïàíèÿìè. Ñëåäóþùåé ïî ïîïóëÿðíîñòè áèðæåé äëÿ ïîëüçîâàòåëåé Nobitex ïîñëå Binance ñ 2018 ãîäà áûëà KuCoin, áàçèðóþùàÿñÿ íà Ñåéøåëüñêèõ îñòðîâàõ, êîòîðàÿ îáðàáîòàëà ïðÿìûå è êîñâåííûå òðàíçàêöèè íà ñóììó åùå 820 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ.
Èíòåðåñíî, ÷òî â ñâåòå ðàññëåäîâàíèÿ Binance îòêàçûâàåòñÿ ñîîáùàòü ïîäðîáíîñòè î ìåñòîïîëîæåíèè èëè îðãàíèçàöèè ñâîåé áèðæè Binance.com.
Nobitex è ñåòü Tron, áàçèðóþùàÿñÿ íà Áðèòàíñêèõ Âèðãèíñêèõ îñòðîâàõ, âìåñòå ñ åå îñíîâàòåëåì Äæàñòèíîì Ñàíîì, âîâñå ïðîèãíîðèðîâàëè âñå îáðàùåíèÿ è çàïðîñû æóðíàëèñòîâ.
KuCoin è øåñòü äðóãèõ èðàíñêèõ áèðæ â íàáîðå äàííûõ — CoinNik Market, Iranicard, Rabex, Wallex, Sarmayex è Tether Land — íå îòâåòèëè íà çàïðîñû î êîììåíòàðèÿõ.
Ïðåäñòàâèòåëü Binance.US, ñ êîòîðûì ñâÿçàëèñü äëÿ ýòîé ñòàòüè, ñêàçàë, ÷òî äàííûå Reuters î åãî òðàíçàêöèÿõ ñ èðàíñêèìè áèðæàìè íå òî÷íû, è ÷òî â òîì ÷èñëå «ïðÿìûå, à òàêæå êîñâåííûå äàííûå î òðàíçàêöèÿõ îò Chainalysis êàê îáúåäèíÿþò, òàê è ïðåóâåëè÷èâàþò îáúåì, êîòîðûé âû öèòèðóåòå». Äðóãèõ öèôð ïðåññ-ñåêðåòàðü íå íàçâàë.
Binance ñòðåìèòåëüíî ðîñëà ñ ìîìåíòà ñâîåãî çàïóñêà â 2017 ãîäó. Â ïðîøëîì ìåñÿöå êîìïàíèÿ ðàñøèðèëà ñâîå ïðèñóòñòâèå â ñôåðå êðèïòîâàëþò, èíâåñòèðîâàâ 500 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ â ïîêóïêó Twitter áîññîì Tesla Èëîíîì Ìàñêîì.
Íàïîìíèì òàêæå, ÷òî â 2018 ãîäó ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ âíîâü ââåëî ñàíêöèè ïðîòèâ Èðàíà, äåéñòâèå êîòîðûõ áûëî ïðèîñòàíîâëåíî òðåìÿ ãîäàìè ðàíåå â ðàìêàõ ÿäåðíîé ñäåëêè Èðàíà ñ ìèðîâûìè äåðæàâàìè. Çàïàä è Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé ïðåñëåäóþò Òåãåðàí ñ 1979 ãîäà ñàíêöèÿìè â ñâÿçè ñ åãî ÿäåðíîé ïðîãðàììîé, à òàêæå ïðåäïîëàãàåìûìè íàðóøåíèÿìè ïðàâ ÷åëîâåêà è ïîääåðæêîé òåððîðèçìà.
 ðàìêàõ äåëà, êîòîðîå âåäåòñÿ ñ 2018 ãîäà, ñòàâèòñÿ âîïðîñ, íàðóøèëà ëè Binance çàêîíû ÑØÀ î áîðüáå ñ îòìûâàíèåì äåíåã. Îñíîâíîå âíèìàíèå â ðàññëåäîâàíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÑØÀ óäåëÿåòñÿ âîçìîæíûì íàðóøåíèÿì óãîëîâíûõ ñàíêöèé ïî îòíîøåíèþ ê Èðàíó.  êîíöå 2020 ãîäà äåïàðòàìåíò çàïðîñèë ó Binance çàïèñè î ñâîåé ïðîãðàììå ñîîòâåòñòâèÿ, âêëþ÷àÿ ëþáûå äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ ïåðåâîäîì êðèïòî-ñðåäñòâ äëÿ ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñòðàíàõ, âêëþ÷àÿ Èðàí.
Äî îêîí÷àíèÿ ðàññëåäîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè óêëîíÿåòñÿ îò êîììåíòàðèåâ.
Îäíàêî øåñòü íåçàâèñèìûõ þðèñòîâ è ýêñïåðòîâ ïî ñàíêöèÿì çàÿâèëè, ÷òî èðàíñêèå òðàíçàêöèè ïîäâåðãàþò Binance ðèñêó «âòîðè÷íûõ» ñàíêöèé ÑØÀ, ïðèçâàííûõ ïîìåøàòü íåàìåðèêàíñêèì ôèðìàì âåñòè äåëà ñ îðãàíèçàöèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ ïîä ñàíêöèÿìè, èëè ïîìî÷ü èðàíöàì óêëîíèòüñÿ îò àìåðèêàíñêîãî òîðãîâîãî ýìáàðãî. Âòîðè÷íûå ñàíêöèè ìîãóò ïåðåêðûòü äîñòóï êîìïàíèè ê ôèíàíñîâîé ñèñòåìå ÑØÀ.
Íà ñàìîì äåëå, âñå ãîðàçäî ñåðüåçíåå.
Binance òàêæå ìîæåò ïîäâåðãíóòüñÿ ïðÿìûì «ïåðâè÷íûì» ñàíêöèÿì, åñëè ó êîìïàíèè áóäåò òî, ÷òî Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ ÑØÀ íàçûâàåò «ñâÿçüþ ñ Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè». Òî åñòü ëþáûå ñâÿçè ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â ÑØÀ, èëè òðàíçàêöèÿìè, îáðàáàòûâàåìûå ÷åðåç ôèíàíñîâóþ ñèñòåìó ÑØÀ èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì äîëëàðà. È ÿ äóìàþ, ÷òî òàêèå ñâÿçè îáÿçàòåëüíî íàéäóòñÿ.
Ïîêà Binance çàÿâëÿåò, ÷òî íå ïðèíèìàåò êëèåíòîâ â ÑØÀ. Âìåñòî ýòîãî àìåðèêàíñêèå êëèåíòû ïåðåíàïðàâëÿþòñÿ íà îòäåëüíóþ áèðæó ïîä íàçâàíèåì Binance.US, êîòîðîé óïðàâëÿåò àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ ñ 2019 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíà â Êàçíà÷åéñòâå êàê êîìïàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùàÿ äåíåæíûå óñëóãè.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Binance ׿àî íàçûâàåò Binance.US «ïîëíîñòüþ íåçàâèñèìîé îðãàíèçàöèåé», ÷òî âåñüìà ñîìíèòåëüíî.
Òàê, æóðíàëèñòû ïóáëèêîâàëè äàííûå î òîì, ÷òî ãëàâíàÿ êîìïàíèÿ ôàêòè÷åñêè êîíòðîëèðîâàëà àìåðèêàíñêóþ áèðæó è ðóêîâîäèëà åþ èç-çà ãðàíèöû. Ñîâåòíèê Binance â ïîñëàíèè ðóêîâîäèòåëÿì â 2018 ãîäó íàçâàë êîìïàíèþ â ÑØÀ «äå-ôàêòî äî÷åðíåé êîìïàíèåé». Åñëè ñâÿçü ìåæäó äâóìÿ êîìïàíèÿìè áóäåò ïîäòâåðæäåíà, íàïðèìåð, ïåðåïèñêîé ìåæäó äîëæíîñòíûìè ëèöàìè äâóõ êîìïàíèé, ñîäåðæàùèìè ïðÿìûå óêàçàíèÿ, îíè ïîëó÷àò îäíîçíà÷íóþ êâàëèôèêàöèþ êàê «ñâÿçàííûå ëèöà» - ñî âñåìè âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè.
Òàê, óæå ñåé÷àñ èçâåñòíî, ÷òî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî èç $8 ìëðä èðàíñêèõ êðèïòîâàëþòíûõ òðàíçàêöèé áûëî ñâÿçàíî ñ îñíîâíîé áèðæåé Binance. Íî Binance.US òàêæå îáðàáàòûâàëà êðèïòîâàëþòíûå òðàíçàêöèè íà ñóììó 1,5 ìèëëèîíà äîëëàðîâ ñ èðàíñêèõ áèðæ Nobitex, Wallex è Tether Land, êàê ïîêàçûâàþò äàííûå Chainalysis. Òî åñòü ôàêòîâ íàðóøåíèé óæå äîñòàòî÷íî äëÿ ñóäà.
Ïîìèìî âòîðè÷íûõ ñàíêöèé, àìåðèêàíñêèå îðãàíèçàöèè, íàðóøàþùèå ñàíêöèè ïðîòèâ Èðàíà, ìîãóò áûòü îøòðàôîâàíû íà ñóììó äî 1 ìèëëèîíà äîëëàðîâ çà êàæäîå íàðóøåíèå. Ïðè÷àñòíûì ê ýòîìó äîëæíîñòíûì ëèöàì ìîæåò òàêæå ãðîçèòü òþðåìíîå çàêëþ÷åíèå ñðîêîì äî 20 ëåò.
Åñòü íåñêîëüêî ïðåöåäåíòîâ, êîòîðûå ïîêàçûâàþò, íàñêîëüêî æåñòêî äåéñòâóþò àìåðèêàíñêèå ïðàâîîõðàíèòåëè.
Òàê, â 2019 ãîäó áðèòàíñêàÿ Standard Chartered ñîãëàñèëàñü âûïëàòèòü âëàñòÿì ÑØÀ ïî÷òè 930 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ çà íàðóøåíèå óãîëîâíûõ ñàíêöèé, âêëþ÷àÿ ïåðåâîä îêîëî 240 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ ÷åðåç ôèíàíñîâûå ó÷ðåæäåíèÿ ÑØÀ äëÿ èðàíñêèõ êëèåíòîâ. Standard Chartered ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âñåõ ôàêòîâ âçÿëà íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèÿ.
Ôðàíöóçñêèé áàíê BNP Paribas â 2014 ãîäó ñîãëàñèëñÿ ïðèçíàòü ñåáÿ âèíîâíûì â íàðóøåíèè ñàíêöèé ÑØÀ â îòíîøåíèè ñòðàí, âêëþ÷àÿ Èðàí, è âûïëàòèòü 8,9 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Îáà áàíêà îáÿçàëèñü óëó÷øèòü ñâîé êîíòðîëü.
 îêòÿáðå ýòîãî ãîäà Êàçíà÷åéñòâî îøòðàôîâàëî áàçèðóþùóþñÿ â Ñèýòëå êðèïòîáèðæó Bittrex íà 24 ìèëëèîíà äîëëàðîâ çà íàðóøåíèå ñàíêöèé â îòíîøåíèè Èðàíà è äðóãèõ ñòðàí ïóòåì îáðàáîòêè êðèïòîâàëþòíûõ òðàíçàêöèé íà ñóììó áîëåå 260 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ.  òî âðåìÿ Bittrex çàÿâèëà, ÷òî «ðàäà ïîëíîñòüþ ðåøèòü» ýòîò âîïðîñ.
Ïîõîæå, Binance áû ðàäà îêàçàòüñÿ íà ìåñòå Bittrex.
Nobitex, êðóïíåéøàÿ èðàíñêàÿ áèðæà, áûëà çàïóùåíà â 2017 ãîäó. Åå ñîó÷ðåäèòåëü è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àìèðõîñåéí Ðàä èìååò äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ ïî ôèëîñîôèè è õèìè÷åñêîìó ìàøèíîñòðîåíèþ â Òåõíîëîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå Øàðèôà â Èðàíå (äàííûå ñLinkedIn).
Öåëü Nobitex, èçëîæåííàÿ íà åå ñòðàíèöå â LinkedIn ðàíåå â ýòîì ãîäó, íåäâóñìûñëåííî íàìåêàåò íà åå öåëåâóþ àóäèòîðèþ: ïîçâîëèòü èðàíöàì èíâåñòèðîâàòü â êðèïòîâàëþòó, íåñìîòðÿ íà «òåíü ñàíêöèé». Ïîñêîëüêó ñàíêöèè ïîäîðâàëè ñïîñîáíîñòü Èðàíà âåñòè äåëà ñ âíåøíèì ìèðîì, êðèïòîâàëþòà ñòàëà ïîïóëÿðíûì ñðåäñòâîì äëÿ òðàíñãðàíè÷íîé òîðãîâëè. Áèðæà ðàíåå çàÿâëÿëà, ÷òî ñëóæèò «áåçîïàñíûì ìîñòîì ìåæäó 3,5 ìèëëèîíàìè èðàíöåâ è ìèðîì êðèïòîâàëþò».
Nobitex ñîîáùèë â ñâîåì ãîäîâîì îò÷åòå çà 2021 ãîä, ÷òî îáðàáàòûâàåò 70% èðàíñêèõ êðèïòîâàëþòíûõ òðàíçàêöèé. Êîìïàíèÿ òàêæå ðåêîìåíäîâàëà ñâîèì êëèåíòàì èñïîëüçîâàòü Binance â íåñêîëüêèõ ñîîáùåíèÿõ íà ñâîåì âåá-ñàéòå è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ â 2022 ãîäó, ÷òî ÿâíî óêàçûâàåò íà èõ ñâÿçü. Òàê, â ðóêîâîäñòâå ïî âåäåíèþ ñ÷åòîâ ïðÿìî óêàçàíî, ÷òî Binance «äîñòàâëÿåò ìåíüøå ïðîáëåì èðàíñêèì ïîëüçîâàòåëÿì».
Ïî äàííûì Chainalysis, ïîëüçîâàòåëè Nobitex íà÷àëè ïåðåìåùàòü áèòêîéíû ÷åðåç Binance â àïðåëå 2018 ãîäà.
 ðóêîâîäñòâå ïî òîðãîâëå íà âåá-ñàéòå Nobitex, âïåðâûå îïóáëèêîâàííîì â 2019 ãîäó è îáíîâëåííîì â îêòÿáðå ýòîãî ãîäà, Nobitex ïîñîâåòîâàë ïîëüçîâàòåëÿì îòêðûâàòü ñ÷åòà äëÿ êîíâåðòàöèè ñâîèõ èðàíñêèõ ðèàëîâ â êðèïòîâàëþòó, à çàòåì îñóùåñòâëÿòü ïåðåâîäû íà èíîñòðàííóþ áèðæó, òàêóþ êàê Binance, êîòîðóþ îí íàçâàë «ñàìîé íàäåæíîé».
Óïèðàÿ íà ðèñê, ñâÿçàííûé ñ ñàíêöèÿìè ÑØÀ, ïóáëè÷íûå óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ Nobitex ðåêîìåíäóþò êëèåíòàì èçáåãàòü «ïðÿìîãî ïåðåâîäà» êðèïòîâàëþòû èç Nobitex â Binance è âìåñòî ýòîãî ñîçäàâàòü íåñêîëüêî öèôðîâûõ êîøåëüêîâ äëÿ ïåðåìåùåíèÿ ñðåäñòâ íà îòäåëüíûõ ýòàïàõ.
Ñïóñòÿ ïîëãîäà ïîñëå íà÷àëà ïàíäåìèè îáúåì òðàíçàêöèé Tron ìåæäó Nobitex è Binance ðåçêî âûðîñ.
Ïðèìåðíî â òî æå âðåìÿ - â àâãóñòå 2020 ãîäà îñíîâàòåëü Tron ñîîáùèë â Òâèòòåðå, ÷òî öèôðîâàÿ ìîíåòà àêòèâèðîâàëà íîâóþ ôóíêöèþ, ïîçâîëÿþùóþ òðåéäåðàì ñêðûâàòü ñâîþ ëè÷íîñòü. Îí íàïèñàë, ÷òî ôóíêöèÿ, èçâåñòíàÿ êàê zk-SNARK, «çàùèòèò ïîëüçîâàòåëüñêèå äàííûå ñ ïîìîùüþ ñàìîé íàäåæíîé çàùèòû êîíôèäåíöèàëüíîñòè â îòðàñëè».
Îòíîñèòåëüíî ýòîé ôóíêöèè, Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè â ïðîøëîì ãîäó ñîîáùàëî, ÷òî ýòà ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò ðàçðàáàòûâàòü êðèïòîâàëþòû ñ ïîâûøåííîé àíîíèìíîñòüþ, êîòîðûå ïðèâëåêàþò ïðåñòóïíèêîâ, ïîñêîëüêó îíè ñòðåìÿòñÿ ê êîíôèäåíöèàëüíîñòè, ÷òîáû ñêðûòü ñâîå ïîâåäåíèå.
Nobitex ïðÿìî ðåêîìåíäîâàë ïîëüçîâàòåëÿì îòêðûâàòü öèôðîâûå êîøåëüêè íà Binance äëÿ ïîêóïêè Tron èç-çà åãî «âûñîêîé áåçîïàñíîñòè».  ñîîáùåíèè â áëîãå Nobitex â èþëå 2021 ãîäà ãîâîðèòñÿ, ÷òî zk-SNARK ÿâëÿåòñÿ êëþ÷îì ê òîìó, ÷òîáû «ñêðûòü» òåõ, êòî îòïðàâëÿåò è ïîëó÷àåò êðèïòîâàëþòó.
Ñîãëàñíî äàííûì, êëèåíòû Nobitex ïî-ïðåæíåìó ïîëüçîâàëèñü Binance äëÿ òîðãîâëè Tron è äðóãèìè êðèïòî-òîêåíàìè ïîñëå òîãî, êàê Binance óæåñòî÷èëà ïðîâåðêè êëèåíòîâ 20 àâãóñòà 2021 ãîäà.
 ÷àñòíîñòè, Binance îáðàáîòàëà ïðÿìûå òðàíçàêöèè îò Nobitex íà îáùóþ ñóììó áîëåå 1 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ â ïåðèîä ñ 20 àâãóñòà ïðîøëîãî ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî íîÿáðü ýòîãî ãîäà, ÷òî íàìíîãî îïåðåæàåò ëþáóþ äðóãóþ ìåæäóíàðîäíóþ áèðæó. Äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî ñîâñåì íåäàâíî, â îêòÿáðå ýòîãî ãîäà, 20 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ â Tron ïåðåòåêëè íàïðÿìóþ ìåæäó Binance è Nobitex.
Íî è ýòî íå âñå.
Ïî äàííûì Chainalysis, ñðåäè ïðî÷èõ Nobitex èñïîëüçîâàëè èðàíöû, íàõîäÿùèåñÿ ïîä ñàíêöèÿìè Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÑØÀ çà êèáåðàòàêè è äåÿòåëüíîñòü ïðîãðàìì-âûìîãàòåëåé. Òîëüêî çà ïåðèîä ñ 2015 ïî 2022 ãîä öèôðîâûå êîøåëüêè èðàíöåâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä ñàíêöèÿìè, ïîëó÷èëè áîëåå 230 000 äîëëàðîâ ñ ïîìîùüþ êðèïòîïðîãðàìì-âûìîãàòåëåé, ïðè÷åì áîëüøàÿ ÷àñòü êðèïòîâàëþòû áûëà îòïðàâëåíà èìåííî ÷åðåç Nobitex.
 àïðåëå 2022 ãîäà ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ çàÿâèëî, ÷òî âñå èðàíöû, ïîïàâøèå ïîä ñàíêöèè, ñâÿçàíû ñ Êîðïóñîì ñòðàæåé èñëàìñêîé ðåâîëþöèè, ìîãóùåñòâåííîé ãðóïïèðîâêîé, êîòîðàÿ êîíòðîëèðóåò áèçíåñ-èìïåðèþ, à òàêæå ýëèòíûå âîîðóæåííûå ñèëû è ðàçâåäêó â Èðàíå.
Èðàíñêèå âëàñòè íå îòâåòèëè íà çàïðîñ î êîììåíòàðèÿõ. ÌÈÄ Èðàíà íàçâàë ñàíêöèè ÑØÀ «îäíîñòîðîííèìè, íåçàêîííûìè è æåñòîêèìè», íå êîììåíòèðóÿ êîíêðåòíî ýòó ñèòóàöèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì êðèïòîáèðæ.
Î÷åâèäíî, ÷òî Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ ÑØÀ íå ñèäèò ñëîæà ðóêè è íàêàïëèâàåò ìàòåðèàë äëÿ ðåøèòåëüíîãî óäàðà ïî Binance. Ýòî çíà÷èò, ÷òî â îïðåäåëåííûé ìîìåíò ìîãóò áûòü çàáëîêèðîâàíû êàê ñ÷åòà ýòîé êîìïàíèè è åå äî÷åðíèõ êîìïàíèé, òàê è íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî òðàíçàêöèé, êîòîðûå áóäóò íà âû÷èñëåíèè â òîò ìîìåíò. Òàêæå ðèñê âîçðîñ è äëÿ âñåõ äåðæàòåëåé àêöèé Binance. Ìíîãèå àêòèâû, â êîòîðûõ áèðæà èìååò äîëþ, íàïðèìåð, Twitter òàêæå îêàæóòñÿ ïîä óãðîçîé, ïðåæäå âñåãî ðåïóòàöèîííîé. Çíàÿ íåóìîëèìîñòü àìåðèêàíñêèõ ôèíàíñîâûõ ðåãóëÿòîðîâ, ÿ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî îáøèðíûå ñàíêöèè è áëîêèðîâêè Binance – ëèøü âîïðîñ âðåìåíè. Ïîýòîìó áóäüòå àêêóðàòíû, èñïîëüçóÿ êðèïòîáèðæè ñ ïÿòíàìè íà ðåïóòàöèè è òàêæå àêêóðàòíî òîðãóéòå èõ àêòèâàìè.
Ýôèðèóì 2.0: ñëèÿíèå óäàðèëî ïî ðûíêó, íî ýòî âðåìåííî
Êðèïòîâàëþòû íåäîîöåíåíû äàæå ïðè íûíåøíåì óðîâíå ðàñïðîäàæ
Áèòêîèí - íå óáåæèùå? Íå áóäüòå òàê â ýòîì óâåðåíû
Êðèïòîïîëîñêàíèå: êèáåðïðåñòóïíèêè ñèëüíî ïîðòÿò èìèäæ òîêåíîâ
Äåéñòâèòåëüíàÿ öåííîñòü áèòêîèíà âûøå, ÷åì âû ìîæåòå ïîäóìàòü, è îíà áóäåò ðàñòè - áåñêîíå÷í
Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.