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Principales prescriptions à respecter en matière de documents téléchargés:

1. La copie doit être nette et en couleur.
2. Tous les bords et les coins de la page scannée doivent être contenus dans la copie.
  • La carte d’identité doit être numérisée recto-verso.
  • Si vous êtes citoyen d’un pays où au lieu de remplacer le passeport on y colle une nouvelle photo et(ou) on prolonge la date d’expiration, vous devez fournir également une copie de cette page.
  • Si votre nom dans le passeport est indiqué en deux langues et les données se trouvent sur des pages différentes, les deux double-pages doivent être fournies.
3. Aucune trace de correction, d’ajout, de modification, de montage ou édition graphique ne doit être détectée sur les copies scannées.
4. Le document doit comporter une photo nette.
5. Le nom indiqué sur le document doit coïncider complètement avec celui du détenteur du compte.
6. L’un des niveaux de vérification exige une copie d’un document prouvant le domicile. L’adresse indiquée dans les données personnelles du détenteur du compte et celle du justificatif de domicile doivent être identiques.
7. The document submitted must be valid for at least 6 months at the moment of applying for verification and be duly stamped and signed.
8. Les différents niveaux de vérification exigent deux documents d’identité différents.*
9. Si le compte est ouvert au nom d’une personne morale, vous devez fournir des documents prouvant l’enregistrement de la société.**
10. Les relevés bancaires électroniques et les factures des services publics électroniques ne sont pas acceptés en tant que documents à être examinés.
11.

* La règle selon laquelle il n’est pas autorisé de fournir le même document pour les deux niveaux de vérification s’applique lorsque vous fournissez pour les deux niveaux de vérification la même page du même document. Pourtant cette exigence ne s’applique pas au justificatif de domicile. С’est-à-dire si vous avez chargé pour le premier niveau de vérification la page d’identité et la page avec votre adresse du même document, vous pouvez charger à nouveau une copie de la page avec votre adresse de ce document pour le deuxième niveau de vérification.
** Si votre compte est ouvert au nom de la personne morale, pour passer par la vérification de premier niveau vous devez fournir les documents prouvant l’enregistrement de la société et le certificat des actionnaires. Pour passer au deuxième niveau vous devez fournir une copie de la pièce d’identité du représentant légal de la société au nom duquel le compte a été ouvert.
Liste des documents pour le premier niveau de vérification:
    a) Documents constitutifs (statuts, acte constitutif ou leurs analogues);
    b) Documents qui prouvent l’enregistrement (Certificat d’enregistrement de la personne morale, Certificat d’incorporation etc.)
    c) Documents confirmant les pouvoirs du chef (décision, protocole d’élection du chef, attestation de fonctions etc.).
Liste des documents pour le deuxième niveau de vérification:
:
    a) Copie du passeport du représentant autorisé à exécuter des opérations sur le compte;
    b) Procuration pour exécuter des opérations sur le compte de trading (au cas où le chef de la société ne trade pas lui-même)



Vous trouverez ci-dessous la liste des documents autorisés pour la vérification:

Pays

Documents pour le premier niveau Documents pour le deuxième niveau

Allemagne

  • Carte d’identité
  • Passeport
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Autriche

  • Passeport
  • Carte d’identité
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Justificatif de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Belgique

  • Carte d’identité
  • Passeport
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Justificatif de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Bulgarie

  • Carte d’identité
  • Passeport
  • Permis de conduire (Permis de conduire)
  • Passeport de marin
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Justificatif de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Chypre

  • Passeport
  • Carte d’identité
  • Сarte d’identité de Chypre-Nord
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Justificatif de domicile
  • Permis de conduire
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Danemark

  • Passeport
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Justificatif de domicile
  • Carte nationale d’assurance maladie (Sundhedskortet)
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Espagne

  • Сarte nationale d’identité
  • Passeport
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Estonie

  • Passeport
  • Pièce d’identité
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Permis de conduire
  • Enregistrement de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Finlande

  • Passeport
  • Pièce d’identité
  • Nouveau type de permis de conduire (entré en vigueur après 2013)
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

France

  • Carte d’identité
  • Passeport
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Grande-Bretagne

  • Passeport
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Justificatif de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Grèce

  • Carte d’identité
  • Passeport
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Hongrie

  • Passeport
  • Pièce d’identité
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Permis de séjour
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Irlande

  • Carte passeport irlandaise
  • Passeport
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Justificatif de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Italie

  • Pièce d’identité électronique
  • Passeport
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Lettonie

  • Passeport
  • Passeport de marin
  • Pièce d’identité
  • Permis de conduire
  • Permis de séjour
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Enregistrement du lieu de résidence
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Lituanie

  • Passeport
  • Pièce d’identité
  • Passeport de marin
  • Permis de séjour
  • Carte d’enregistrement
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Enregistrement du lieu de résidence
  • Certificat de propriété
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Pologne

  • Carte d’identité
  • Passeport
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Justificatif de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Portugal

  • Carte Nationale d’Identité Électronique
  • Carte de citoyen
  • Passeport
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Roumanie

  • Carte d’identité
  • Passeport
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

République Tchèque

  • Passeport étranger
  • Carte d’identité
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Slovaquie

  • Carte d’identité
  • Passeport
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation

Slovénie

  • Passeport
  • Carte d’identité
  • Permis de conduire
  • Permis de séjour biométrique
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Justificatif de domicile

Suède

  • Сarte nationale d’identité
  • Passeport
  • Justificatif de domicile:
  • L’un des documents pour le premier niveau
  • Permis de conduire
  • Justificatif de domicile
  • Relevé de compte bancaire tamponné et signé où figurent le nom et l’adresse du client et qui n’ait pas plus de 3 mois au moment de la présentation
  • Factures des services publics qui n’aient pas plus de 3 mois au moment de la présentation
Pays Documents pour le premier niveau Documents pour le deuxième niveau

Pays:

Documents pour le premier niveau:

Documents pour le deuxième niveau:

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